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11月14日下午，爾康制藥召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員，順利完成換屆選舉工作。新一屆董事會(huì)由實(shí)控人帥放文連任董事長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了公司治理的平穩(wěn)過渡。第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議隨后成功召開，公司擬將經(jīng)營(yíng)范圍延伸至中醫(yī)藥領(lǐng)域。

公告顯示，爾康制藥第四屆董事會(huì)由9名董事組成，包括6名非獨(dú)立董事及3名獨(dú)立董事，董事任期為自股東大會(huì)決議通過之日起三年。

值得關(guān)注的是，除董事長(zhǎng)帥放文及董事、總工程師楊海明外，公司非獨(dú)立董事陣容有較大的調(diào)整。新入董事會(huì)的有爾康柬埔寨董事、爾康生物淀粉董事、旺康生化董事程云，公司副總經(jīng)理、董秘施湘燕，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)趙尋，以及公司原輔料廠總經(jīng)理張立程。

四位新董事均為爾康制藥或旗下公司高管，未持有公司股份。市場(chǎng)人士分析，新一屆董事會(huì)標(biāo)志公司由家族式民營(yíng)企業(yè)向職業(yè)化、市場(chǎng)化的現(xiàn)代民營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)變，公司治理結(jié)構(gòu)更趨合理。眾多公司高管進(jìn)入董事會(huì)，更有利于爾康制藥戰(zhàn)略決策的執(zhí)行與落實(shí)，確保發(fā)展戰(zhàn)略的可持續(xù)性，為公司全體股東創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。

公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員延續(xù)上屆，依然由周伏軍、齊陽(yáng)和職工代表監(jiān)事李義國(guó)組成，監(jiān)事任期同樣為自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

股東大會(huì)結(jié)束后，新班子召開上任后第一次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了增加經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的相關(guān)議案。

爾康制藥表示，近年來，傳統(tǒng)中醫(yī)藥的發(fā)展愈加受到各界重視，公司作為藥用輔料行業(yè)龍頭企業(yè)及現(xiàn)代制藥生產(chǎn)技術(shù)的實(shí)踐者，擬將現(xiàn)代制藥技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化管理引入中醫(yī)藥的生產(chǎn)，努力實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥和西醫(yī)藥的相互融合。

根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，爾康制藥將加強(qiáng)對(duì)中醫(yī)藥藥材、藥品的研究，通過內(nèi)生發(fā)展、外延擴(kuò)張和合作開發(fā)相結(jié)合的方式，整合資源，推動(dòng)公司在中醫(yī)藥文化傳承和產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)域有所建樹。公告顯示，公司擬在原有經(jīng)營(yíng)范圍上新增中藥提取物生產(chǎn)、中成藥生產(chǎn)、中醫(yī)藥研發(fā)等。

（來源：證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 編輯：才山丹）